По делу о крупном мошенничестве с кредитами Сбербанка суд отправил под домашний арест экс-бенефициара группы «Висма» Валерия Герюгова.

Валерия Герюгова, являвшегося бывшим выгодоприобретателем группы «Висма», которая производит минеральную воду «Архыз», задержали в Москве 7 апреля. Задержание произошло в рамках расследования уголовного дела, в последних числах марта возбужденного следственными органами МВД России по г. Москве по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ по заявлению Сбербанка, поводом для которого стали факты мошеннических действий с кредитными ресурсами, ранее выданными банком группе «Висма». Таких эпизодов в деле насчитывается более семи.

Как сообщали СМИ, бизнесом Валерий Герюгов занялся в конце 1980-х годов, и, по его собственному признанию, торговал «всем, что торговалось». По данным «Коммерсанта», сначала сфера его интересов была предельно широкой — от макарон до полиэтилена, однако позже бизнесмен сосредоточился на выпуске лимонадов и минеральной воды и основал фирму «Висма». Начинал с марки Fructis, позже переключился на выпуск минералки «Нарзан» и «Ессентуки». «Однако потом его пришлось прекратить под угрозой судебного преследования от обладателей брендов. Тогда пришлось искать новую марку, которой и стал „Архыз“», — отмечает издание. В 2015 году у «Висмы», превратившейся в группу компаний, начались финансовые трудности. Однако, как выясняется из материалов расследования, для их решения руководители компании выбрали неожиданный и противозаконный способ.

По данным следствия, лица из числа собственников и руководителей группы «Висма» организовали получение кредитов в Сбербанке на основе подложной финансовой отчетности подконтрольных им юридических лиц. Как полагают следователи, при получении нескольких кредитов в банке они предоставили заведомо ложные сведения о цели кредитов и их последующем возврате, после чего похитили заемные средства, распорядившись ими по своему усмотрению.

Так, например, в том числе на эти средства «группа Герюгова» организовала строительство еще одного цеха для производства воды — на базе ООО «Софийский ледник» в г. Черкесске, которое находится за периметром группы «Висма». Кроме того, указанная группа лиц организовала хищение готовой продукции группы «Висма», находившейся в залоге — она была вывезена на склады ООО «Архыз», а также заводского оборудования по производству воды (производственные линии) — всего на сумму 1,5 млрд рублей.

С целью умышленного уничтожения бизнеса группы «Висма» за период 2015—2016 гг. «группа Герюгова» организовала переоформление лицензий на добычу воды, являвшиеся в том числе обеспечением возвратности полученных кредитов, которые были выданы на подконтрольные лично Герюгову предприятия — «СБИ», «Софийский ледник», «МастерПлюс».

Сумма долга «Висмы» перед Сбербанком — 1,8 млрд. руб. Между тем, как предполагает следствие, платежи по кредитам были умышленно остановлены еще зимой 2014—2015 годов.

Примечательно, что ПАО Сбербанк пытался решить вопрос возврата кредитных средств мирно — так, Герюгову неоднократно предлагались варианты реструктуризации кредитов. Однако вместо того, чтобы цивилизованно решить проблему, в отношении компаний группы «Висма» — на основании фиктивных долгов — г-ном Герюговым была организованы процедуры фиктивного банкротства. В 2015 году все предприятия группы «Висма» по фиктивным долгам (объемом в среднем 200-300 тыс. руб.) были искусственно переведены под процедуры наблюдения. Инициаторами выступали подконтрольные Герюгову компании, например, «АлТранс». Кроме того, с торговых домов группы «Висма», которые являлись поручителями по кредитам, все контракты на поставку воды были переведены на подконтрольные Герюгову юридические лица.

В настоящий момент часть задолженности группы «Висма» ПАО Сбербанк была реализована по договору цессии стратегическому инвестору — ООО «Дельта», которая планирует сохранить предприятие и развивать производство.

В Сбербанке подтвердили, что обращались в правоохранительные органы по фактам мошеннических действий с кредитными ресурсами, предоставленными группе «Висма», отказавшись от более подробных комментариев до окончания расследования. В банке отметили также, что для сохранения бизнеса по производству воды Банк совместно со стратегическим инвестором и местными органами власти предпринимают меры направленные на сохранение работоспособности завода и защиту рабочих мест.

Примечательно, что в публикациях СМИ Валерия Герюгова называют «бизнесменом с неоднозначной репутацией». И это, похоже, связано не только с чередой прошлых расследований о неправомерном выпуске «Нарзана». Интернет-ресурсы полагают, что в своей деятельности коммерсант использует фирмы-однодневки, его доходы явно больше декларируемых, а в числе его активов — ряд иностранных компаний (в частности — офшоры на Кипре и Виргинских островах), элитные особняки и апартаменты в России и зарубежье — Риме, Париже, Таиланде, а также парк дорогих иномарок.

По версии авторов публикаций, избегать преследования со стороны правоохранителей Герюгову удается благодаря помощи высокопоставленных покровителей. К их числу интернет-источники относят, в частности, экс-генерала ФСБ, а ныне главного федерального инспектора в Тюмени Андрей Руцинский, родственники которого, по некоторым данным, могут иметь бизнес-связи с ГК «Висма».

Тверской райсуд Москвы в минувшую субботу заключил под домашний арест 54-летего Валерия Герюгова, бывшего бенефициара группы компаний «Висма», структуры которой производят популярную минеральную воду «Архыз». Бизнесмен подозревается в хищении у Сбербанка кредитов на 1,8 млрд руб. Сам господин Герюгов в суде настаивал на том, что готов был пойти на любые условия по реструктуризации долга и даже подписал разработанный Сбербанком соответствующий меморандум, но кредитное учреждение его в итоге не одобрило.

О заключении Валерия Герюгова под домашний арест ходатайствовал следственный департамент МВД РФ, в производстве которого находится уголовное дело о мошенничестве в сфере кредитования в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159.1). Как полагают полицейские, оставаясь на свободе, подозреваемый может воспрепятствовать ходу расследования, оказать давление на свидетелей или скрыться. В свою очередь, господин Герюгов и его защита настаивали на том, что ни один из перечисленных следователем доводов не имеет под собой оснований. Как рассказал “Ъ” адвокат Михаил Ошеров, его подзащитный попытался убедить суд в том, что это уголовное дело инициировано исключительно для того, чтобы захватить его бизнес. Однако рассматривавший ходатайство следственного департамента судья Алексей Криворучко остановил подозреваемого, заявив, что на заседании решается вопрос лишь о мере пресечения, а обстоятельства уголовного дела не рассматриваются. В итоге просьбу защиты Валерия Герюгова о назначении меры пресечения в виде подписки о невыезде или залоге в размере 2 млн руб. Тверской райсуд Москвы отклонил, отправив подозреваемого на два месяца под домашний арест.

Как уже рассказывал “Ъ”, бизнесмен был задержан в минувшую пятницу сотрудниками ГУЭБиПК МВД в рамках дела, возбужденного по заявлению в правоохранительные органы представителей Сбербанка. В нем говорилось о мошенническом хищении кредитов на 1,8 млрд руб., выделенных еще в 2012 году группе компаний «Висма», бенефициаром которой являлся господин Герюгов. Одним из самых известных товаров, которые выпускают его структуры, является минеральная вода «Архыз».

По данным следствия, столкнувшись в 2015 году с финансовыми трудностями, «Висма» перестала обслуживать полученные в Сбербанке кредиты, вскоре после этого была начата процедура банкротства входящих в группу компаний предприятий. При этом в правоохранительных органах не исключают, что ее инициаторами могли выступать фирмы, подконтрольные тому же господину Герюгову.

В свою очередь, адвокат бизнесмена Михаил Ошеров заявил “Ъ”, что в Сбербанке его клиент кредитовался еще с 2002 года. «Долги постоянно реструктурировались. Мой клиент был готов на это и в конце 2014 года, когда подписал разработанный Сбербанком соответствующий меморандум,- заявил “Ъ” адвокат Ошеров.- Но в итоге само кредитное учреждение его по каким-то причинам и не одобрило. Вместо этого в октябре 2016 года Сбербанк продал по договору цессии половину задолженности “Висмы” ООО “Дельта”. В своих показаниях следователю Валерий Герюгов говорит, что его уголовное дело инициировано с единственной целью - захватить его бизнес».

Об этом сказано в картотеке арбитражных дел.

Накануне арбитражный суд Карачаево-Черкесской Республики прекратил производство по делу о банкротстве Валерия Герюгова –владельца группы компаний «Висма», которая производит минеральную воду «Архыз».

Из материалов дела № А25-1166/2016 следует, что процедуру банкротства запустил Сбербанк. Соответствующее исковое заявление поступило в суд в мае прошлого года.

Оказывается, причиной спора стал кредит. Банк в 2012 году предоставил «Висме» сразу несколько займов, а компания не стала выполняла свои обязательства по договору. В результате возникла задолженность в 1,8 млрд рублей. Известно, что поручителем по кредитам выступил основатель компании Валерий Герюгов.

Ранее, напомним, суд приостановил производство по этому делу. В сентябре прошлого года жалобу Сбербанка на это решение отклонили. Кассация впоследствии отменила решение апелляционной инстанции и отправила дело на новое рассмотрение. Однако 11 января арбитражный суд Карачаево-Черкесии снова вынес постановление о прекращении производства.

ДЛЯ СПРАВКИ

Черкесский бизнесмен Валерий Герюгов создал компанию «Висма» в 1993 году. Она включает три завода в особо охраняемой эколого-курортной зоне Северного Кавказа. «Висма» является правообладателем нескольких торговых марок, в том числе «Архыз» (на ее долю приходится до 80% от всего объема продаж холдинга), «Ессентуки», «Смирновская», «Вера в природный источник», Mega Vita и «Живица».

16:06 — REGNUM Новый генеральный директор назначен в АО «Курорты Северного Кавказа» (КСК). Им стал Хасан Тимижев , пришедший на работу в компанию в 2015 году из правительства Кабардино-Балкарии, где он занимал пост заместителя министра экономического развития. Вчера, 11 декабря, его кандидатуру одобрили на заседании совета директоров КСК, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе компании.

Иван Шилов © ИА REGNUM

На вчерашнем заседании было также сформировано правление акционерного общества. Ранее, 22 ноября, на внеочередном общем собрании акционеров был избран новый Совет директоров общества. Вчера избрали его председателя. Им стал первый заместитель министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа Одес Байсултанов . Совет директоров в соответствии с уставом осуществляет общее руководство деятельностью компании.

Стоит отметить, что Байсултанов является также председателем совета директоров еще одной компании — «Корпорации развития Северного Кавказа». Сосредоточение в одних руках функций контроля над двумя такими крупными компаниями, видимо, не случайно. Обе переданы в 2017 году в ведение Министерства по делам Северного Кавказа. Деятельность и той, и другой не раз подвергалась критике и проверкам со стороны Счетной палаты и правоохранительных органов. На днях генеральная прокуратура направила министру по делам СКФО Льву Кузнецову и гендиректору КРСК Сергею Харитонову представление о выявленных нарушениях в деятельности компании.

Новый председатель Совета директоров выразил уверенность в том, что проект Северо-Кавказского туристического кластера будет успешно развиваться благодаря эффективной системе управления при помощи компетентных федеральных органов власти. Байсултанов также сразу обозначил задачу перед членами правления — на максимально высоком уровне провести зимний сезон на курортах «Архыз» в Карачаево-Черкесии и «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии, а также запустить в эксплуатацию курорт «Ведучи» в Чечне.

Напомним, первым руководителем компании был Ахмет Билялов , которого обвинили в злоупотреблениях полномочиями. По данным следственного комитета, при его правлении было похищено из бюджета более 275 млн рублей. Кроме того, в период проведения летних Олимпийских игр на проживание Билалова в гостинице в Лондоне было потрачено более 2 млн рублей, а на транспортные расходы ушло более 800 тыс. рублей. При этом из отчетных документов следовало, что одновременно в этот же период оплачено его проживание в Краснодаре, Санкт-Петербурге и Ессентуках.

После Билялова, сбежавшего от правосудия за границу, руководителями КСК в разное время были Алексей Невский , Алек-сей Са-ди-ков , Сергей Верещагин , Андрей Резников , Олег Горчев .

Последние два скоропостижно умерли в 2017 году. Первого сентября 40-летний Горчев был найден мертвым на полу в ванной комнате в апартаментах элитного жилого комплекса «Москва-Сити». Медики поставили диагноз «острая сердечная недостаточность», а следователи заявили, что на теле погибшего не было следов насильственной смерти. Однако в СМИ муссировались различные версии его гибели, в том числе от удара тупым предметом, так как на голове Горчева была обнаружена гематома, а также от отравления, так как за несколько дней до смерти он жаловался отцу на боли в животе и говорил о приеме лекарств.

Prielbrusie-ski.ru

За месяц до смерти Горчева появилось сообщение о гибели председателя совета директоров «Курортов Северного Кавказа», заместителя министра по делам Северного Кавказа Андрея Резникова. Он умер в возрасте 48 лет, согласно официальным сообщениям, от онкологии.

Однако СМИ и тут усмотрели странные совпадения — гибель обоих топ-менеджеров КСК произошла после резкой критики работы акционерного общества спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко . Она заявила, что и прокуратура, и Счетная палата выявили значительные финансовые нарушения в деятельности «Курортов Северного Кавказа». По словам Матвиенко, непомерно высокие заработные платы сотрудников компании не вяжутся с низкими результатами работы.

«Вместо того чтобы привлекать на федеральные средства дополнительные инвестиционные средства, просто зарабатывают, размещая «государевы» деньги на депозитах. 2,5 миллиарда рублей было потеряно от размещения средств в сомнительной финансовой структуре», — уличила КСК спикер Совфеда, высказав сомнение в том, что «такая промежуточная прокладка» нужна для развития Кавказа.

Валерию Герюгову, чьи структуры производили известную минеральную воду «Архыз», предъявили обвинение по уголовному делу о мошенничестве на общую сумму около 2 млрд.

Как стало известно “Ъ”, следственный департамент МВД России завершил расследование и предъявил обвинение в окончательной редакции бывшему бенефициару группы компаний «Висма» Валерию Герюгову, чьи структуры производили минеральную воду «Архыз». Вместе с ним по уголовному делу о мошенническом хищении средств Сбербанка, полученных в виде кредитов на общую сумму около 2 млрд руб., проходят два бывших топ-менеджера «Висмы», один из которых находится в розыске.

По данным “Ъ”, во вторник вечером в помещении следственного департамента МВД в Газетном переулке следователи предъявили обвинение Валерию Герюгову в окончательной редакции в мошенничестве в сфере кредитования в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ), за что предусмотрено до десяти лет лишения свободы. Помимо него аналогичное обвинение следователи также предъявили двум бывшим исполнительным директорам предприятия Люазе Дорошенко и Улану Борлакову. Надо отметить, что бизнесвумен находится под подпиской о невыезде. Между тем господин Борлаков успел скрыться от следствия, был объявлен в федеральный розыск, а потому обвинение ему предъявили заочно.

По версии следствия, Валерий Герюгов в 2012–2014 годах при помощи своих топ-менеджеров и неких «неустановленных следствием лиц» получил от Сбербанка кредиты на общую сумму 1,8 млрд руб. для пополнения оборотных средств и покупку нового оборудования. Изначально выплаты по кредитам производились, но в конце 2014 года заемщики перестали обслуживать свой долг. Как считают в МВД, вскоре после этого заемщики, так же как и их поручители, входившие в структуру группы «Висма», начали процедуру банкротства предприятий. Поскольку инициаторами банкротства были фирмы, якобы подконтрольные Валерию Герюгову, это позволило назначить «дружественных» временных управляющих, воспользоваться ситуацией, затянув процедуру наблюдения более чем на полтора года, а за это время вывести основные производственные мощности и активы «Висмы». В частности, во время обысков на территории якобы аффилированной с Валерием Герюговым компании «Софийский ледник» и было обнаружено основное производственное оборудование «Висмы», находящееся в залоге у ПАО «Сбербанк», которое было вывезено с предприятия. При этом, как считают следователи, сами кредиты от Сбербанка были получены при «использовании искаженной финансовой отчетности», а потом огромные суммы были попросту похищены через фиктивные сделки и фирмы-однодневки. Надо отметить, что Валерий Герюгов хорошо известен как крупный бизнесмен, начавший торговать еще в 1980-е годы после увольнения из рядов Советской армии. Он пробовал разные отрасли производства, но основным и любимым детищем его стала минеральная вода - сначала речь шла о «Ессентуках» и «Нарзане», но потом основной маркой стал «Архыз», названный по месту высокогорного источника и быстро завоевавший популярность у покупателей.

Некоторое время назад руководители Сбербанка написали в правоохранительные органы заявление о мошенническом хищении их кредитных средств - около 1,8 млрд руб. В апреле прошлого года Валерий Герюгов был задержан в Москве оперативниками ГУЭБиПК МВД, в отношении него возбудили дело, и с санкции суда его поместили под домашний арест.

Адвокат Валерия Герюгова Михаил Ошеров подтвердил “Ъ” факт предъявления обвинения в окончательной редакции. Он особо отметил, что его клиент по-прежнему не признает свою вину. «Нам не очень понятно, как следователи МВД могли предъявить обвинение, когда до сих пор не завершена назначенная самим же следователем финансово-аналитическая экспертиза»,- заявил господин Ошеров. Он также отметил, что в окончательной редакции количество вменяемых в вину его подзащитному преступных эпизодов сократилось с семи до трех, хотя сама сумма ущерба осталась прежней. «Валерий Асланбекович (Герюгов.- “Ъ”) уверен в своей невиновности, он сам несколько раз писал заявления о совершении в отношении него самого преступлений - как следователям, так и бизнес-омбудсмену Борису Титову, но ответов ниоткуда пока не получили»,- пояснил Михаил Ошеров. Со ссылкой на своего клиента он сообщил его версию происшедшего: в отношении бизнесмена искусственно возбудили уголовное дело, которое было нужно лишь для того, чтобы отнять у него основные активы - ЗАО «Висма», где он числился и совладельцем, и гендиректором. Во всяком случае, после его отстранения и ареста производство «Архыза» было возобновлено, но уже другими предпринимателями, выкупившими долги «Висмы» у Сбербанка. В банке, который признан потерпевшим по уголовному делу, оперативно предоставить комментарии не смогли.